|
22.01.2009 r. Posiedzenie Zarzadu
Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu odbyło się w Poznaniu, w dniu 22.01.09 r. Obrady prowadził Prezes Zarządu p. Maciej Trojnarski. Po powitaniu zebranych przedstawił program posiedzenia, który wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem. W posiedzeniu uczestniczyło pięciu Członków Zarządu oraz trzech Członków Zwyczajnych. W posiedzeniu uczestniczyło wymagane statutem kworum, podjęte uchwały mają zatem moc wiążącą.
Proponowany program posiedzenia obejmował:
- Przyjęcie porządku obrad
- Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
- Przesłuchania kandydatów na Dyrektora Biura Stowarzyszenia
- Wybór Dyrektora
- Dyskusja na temat podjęcia działalności gospodarczej
- Badania sondażowe rur w roku 2009
- Współpraca z Komitetem Technicznym 140 PKN w roku 2008 i plan na rok 2009
- Działalność promocyjna w roku 2008 – konferencja w Bełchatowie
- Plan działalności promocyjnej na rok 2009
- Działalność w zakresie wprowadzenia Znaku Jakości
- Wykonanie planu finansowego za rok 2008 i plan na rok 2009
- Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
- Sprawy różne, w tym:
- skreślenie z listy Członków Zwyczajnych
- Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej
i Walnego Zebrania Członków
Ad. 1 i 2 Porządku Posiedzenia
Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
Ad. 3 Porządku Posiedzenia
Na posiedzenie zostało zaproszonych czterech kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Kandydaci byli wcześniej (05.01.09 r.) zaproszeni do Biura PRiK w Toruniu na rozmowę z dotychczasowym dyrektorem i otrzymali odpowiednie materiały w celu przygotowania prezentacji nt. ewentualnego podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie oraz rozeznania możliwości pozyskania funduszy zarówno krajowych jak i unijnych na rozwój działalności szkoleniowej, wydawniczej oraz na organizację konferencji. Kandydaci mieli 15 min. na przedstawienie przygotowanej prezentacji a przez kolejne 15 min. odpowiadali na pytania Członków Zarządu.
Ad. 4 Porządku Posiedzenia
Po przesłuchaniu kandydatów Członkowie Zarządu rozpoczęli dyskusję, w wyniku której jednogłośnie podjęto uchwałę:
Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdza kandydaturę p. Macieja Kostańskiego na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia i wyraża zgodę na zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej o współpracy na czas określony tj. od 01.02.2009 r. do 31.03.2010 r. Jednocześnie w związku ze złożonym wypowiedzeniem Zarząd wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z p. Przemysławem Hruszka z dniem 31.01.2009 r.
Ad. 5 Porządku Posiedzenia
Członkowie Zarządu dyskutowali nt. ewentualnego podjęcia działalności gospodarczej. Ustalono, że na Walnym Zebraniu zostanie podjęta uchwała upoważniająca Zarząd do podjęcia działalności gospodarczej.
Ad. 6 Porządku Posiedzenia
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie w roku 2009 badań sondażowych rur kanalizacyjnych o ściankach strukturalnych produkowanych zarówno przez Członków Stowarzyszenia jak i firm spoza Stowarzyszenia
Ad. 7 Porządku Posiedzenia
Pan Przemysław Hruszka przedstawił sprawozdanie z działalności w 2008 r. Komitetu Technicznego Nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Techniczny KT-140 otrzymał dofinansowanie z czego:
1. Finansowano bieżącą działalność sekretariatu KT 140 PKN.
2. Zrealizowano 4 posiedzenia (w tym 3 posiedzenia 2-dniowe), podczas których:
- Uzgodniono uwagi zgłoszone w ankiecie powszechnej i skierowano do zatwierdzenia 10 projektów norm - aktualnie to już zatwierdzone normy:
- Wykonano pełne opracowania (od tłumaczenia do zatwierdzenia) 12 projektów norm – niektóre są już normami:
- Opracowano 2 projekty norm – tłumaczenie, weryfikacja tłumaczenia, przygotowanie projektu roboczego na posiedzenie KT oraz wersji „do ankiety” prPN-ISO 12091 i prPN-ENV 13801
- Opracowano projekt wstępny Polskiej Normy dotyczącej systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do niskoszumowego odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
- Przeprowadzono przegląd aktualności norm międzynarodowych ISO (24 normy z ISO/TC 138/SC 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) i norm europejskich EN (43 normy z CEN/TC 155)
- Zaopiniowano około 70 projektów norm międzynarodowych i europejskich
- Uzgodniono plan prac Komitetu na rok 2009 r.
3. Sfinansowano tłumaczenie i weryfikację sześciu norm:
- PN-ISO 4065:2008 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych – Tablica uniwersalnych grubości ścianek
- PKN-CEN/TR 15438:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Wytyczne kodowania wyrobów i ich zastosowań
- PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań bezciśnieniowych – Wykorzystanie materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PEprPN-ISO 12091 Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych – Badanie w suszarce
- prPN-ENV 13801 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Tworzywa termoplastyczne – Zalecana praktyka instalowania
- prPN-C Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do niskoszumowego odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
4. Sfinansowano udział przewodniczącego Komitetu w dwóch posiedzeniach EuropejskiegoKomitetu Normalizacyjneg CEN/TC 155 w Limassol i Marsylii.
5. Sfinansowano udział przedstawiciela PRiK w trzech posiedzeniach Komitetu Normalizacyjnego Teppfa CEST w Brukseli.
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarząd stwierdził wykonanie prac zgodnie z planem i przyjął przedstawione sprawozdanie z działalności KT-140 za rok 2008.
Następnie Pan Przemysław Hruszka przedstawił następujący plan działalności KT-140 na rok 2009 obejmujący:
- Organizację 5 posiedzeń komitetu – 2 dwudniowe, wyjazdowe + 3 jednodniowe w siedzibie Komitetu.
- Opracowanie 12 projektów norm (tłumaczenie, weryfikacja tłumaczenia i opracowanie normalizacyjne), omówienie ich na posiedzeniach komitetu, uzgodnienie uwag zgłoszonych w ankiecie adresowanej i powszechnej oraz przekazanie do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego celem zatwierdzenia.
- Skierowanie siedmiu projektów norm do zatwierdzenia.
- Przygotowanie opinii do opracowywanych w CEN/TC 155 i w ISO/TC 138 projektów norm dotyczących branży (m.in. prEN ISO 1452 - systemy nadziemne i podziemne do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji z PVC-U, prEN 1852 - systemy do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej z PP, prEN ISO 22391 - systemy do instalacji wody ciepłej i zimnej z polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) oraz przeprowadzanych corocznie przeglądów aktualności norm EN i norm ISO.
- Udział członków Komitetu w dwóch posiedzeniach plenarnych CEN TC 155 oraz w posiedzeniach roboczych CEN/TC 155/WG 8 i WG14 oraz AHG 37.
Ad. 8 Porządku Posiedzenia
Pan Przemysław Hruszka przedstawił sprawozdanie z działalności promocyjnej w roku 2008 obejmujące m.in. sprawozdanie z zorganizowanej w dniach 4 - 6.12.08 r. w Słoku k. Bełchatowa II konferencji technicznej oraz działalność na rzecz znaku jakości.
Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości przedstawione sprawozdanie z działalności promocyjnej w roku 2008 ze szczególnym uwzględnieniem organizacji konferencji technicznej i jednocześnie złożył podziękowania Zespołowi Marketingowemu za wkład pracy i zaangażowanie w realizację wszystkich założeń planu działalności promocyjnej Stowarzyszenia.
Ad. 9 Porządku Posiedzenia
Pan Przemysław Hruszka przedstawił plan działalności promocyjnej na rok 2009 przygotowany przez Zespół Marketingowy.
Założenia planu:
- Opracowanie i wydrukowanie broszur informacyjnych
- Wprowadzenie prezentacji technicznych na stronę internetową
- Zorganizowanie III konferencji technicznej
- Udział w targach Wod-Kan + przenośne stoisko wystawiennicze
- Wydanie monografii L.E. Jansona
- Aktualizacja KNR
- Szkolenia dla projektantów i wykonawców
- Doradztwo techniczne
Ad. 10 Porządku Posiedzenia
Działalność w zakresie wprowadzenia znaku jakości przedstawił p. Przemysław Hruszka.
Zarząd zdecydował o reaktywowaniu zespołu ds. znaku jakości, który przedyskutuje i zatwierdzi wytyczne znaku jakości opracowane przez Komisję ds. Wytycznych. W skład zespołu wejdzie po jednym przedstawicielu z firm członków Stowarzyszenia.
Ad. 11 Porządku Posiedzenia
Pan Przemysław Hruszka przedstawił wykonanie planu finansowego za rok 2008.
Zarząd przyjął przedstawione wykonanie finansowego planu działalności Stowarzyszenia w roku 2008 i nie wniósł do niego zastrzeżeń.
Następnie pan Przemysław Hruszka przedstawił finansowy plan działalności na rok 2009.
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie stosownej umowy o współpracy z p. Przemysławem Hruszka w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia PRiK w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym TEPPFA CEST, Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 155, Polskim Komitecie Normalizacyjnym KT-140 oraz prowadzenia prac na rzecz Znaku Jakości.
Zarząd jednogłośnie przyjął opracowany projekt budżetu Stowarzyszenia na rok przedstawi go do uchwalenia najbliższemu Walnemu Zebraniu.
Ad. 12 Porządku Posiedzenia
Zarząd zatwierdził projekty uchwał do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
Ad. 13 Porządku Posiedzenia
Zarząd, działając na podstawie Statutu § 3, pkt. 6 a, skreślił z listy Członków pana Jana Gołębiewskiego, Członka Honorowego Stowarzyszenia.
Ad. 14 Porządku Posiedzenia
Członkowie Zarządu ustalili terminy następnych posiedzeń:
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23.03.2009 r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu,
- Uroczysta kolacja dla wszystkich członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 23.03.2009 r. o godz. 19.00 w hotelu Bulwar w Toruniu,
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 24.03.2008 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej hotelu Bulwar w Toruniu.
- Posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 24.03.09 r. w hotelu Bulwar bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania.
wróæ do dzia³u Posiedzenia Zarz±du
|
